【公告】(更正)志嘉110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單及三分之一董事發生變動(董事:褚學忠選任時持股數)

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月07日

公司名稱:志嘉 (5529)

主 旨:(更正)志嘉110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單及三分之一董事發生變動(董事:褚學忠選任時持股數)

發言人:沈容儀

說 明:

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

長宏國際開發事業股份有限公司代表人:葉哲宏

長宏國際開發事業股份有限公司代表人:王昌勝

長宏國際開發事業股份有限公司代表人:楊繼昌

獨立董事:劉懿德

獨立董事:林晉宏

監察人

勤慈租賃股份有限公司代表人:尤雪萍

勤慈租賃股份有限公司代表人:葉蔡秀霞

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

董事:褚學忠

長宏國際開發事業股份有限公司法人代表人:葉哲宏

鉅陞投資股份有限公司 法人代表人:王俊傑

鉅陞投資股份有限公司 法人代表人:邱更久

獨立董事:郭耀文

獨立董事:陳國雄

獨立董事:張錦春

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事

董事:褚學忠 選任時持股數 0 股

長宏國際開發事業股份有限公司法人代表人:葉哲宏 選任時持股數19,712,933股

鉅陞投資股份有限公司 法人代表人:王俊傑 選任時持股數51,157,000股

鉅陞投資股份有限公司 法人代表人:邱更久 選任時持股數51,157,000股

獨立董事:郭耀文 選任時持股數 0 股

獨立董事:陳國雄 選任時持股數 0 股

獨立董事:張錦春 選任時持股數 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無