【公告】更正華盈114年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2025年07月10日

公司名稱：華盈 (3520)

主 旨：更正華盈114年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：柳夜沙

說 明：

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:潘諭融

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君

獨立董事 周均宜

獨立董事 呂世通

獨立董事 陳金漢

4.舊任者簡歷:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全/華盈電子股份有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾慶郎/鴻捷營造有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:潘諭融/國智電子股份有限公司副總

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳/數字科技股份有限公司董事長

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞/卡坦科技(股)公司董事長

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君/半畝塘環境整合(股)公司財務部副理

獨立董事 周均宜 明源聯合會計師事務所會計師

獨立董事 呂世通 開南大學國際物流與運輸管理學系教授

獨立董事 陳金漢 漢昇法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾辭林

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:張美惠

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君

獨立董事 周均宜

獨立董事 呂世通

獨立董事 陳金漢

6.新任者簡歷:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全/華盈電子股份有限公司董事長

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾辭林/華盈電子股份有限公司董事長室特助

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:張美惠/七友科技股份有限公司總經理室顧問

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳/數字科技股份有限公司董事長

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞/卡坦科技(股)公司董事長

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君/半畝塘環境整合(股)公司財務部副理

獨立董事 周均宜 明源聯合會計師事務所會計師

獨立董事 呂世通 開南大學國際物流與運輸管理學系教授

獨立董事 陳金漢 漢昇法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:魏良全 10,374,629股

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:鍾辭林 10,374,629股

法人董事 永鼎投資有限公司代表人:張美惠 10,374,629股

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:廖世芳 6,359,230股

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林鴻鈞 6,359,230股

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:沈俞君 6,359,230股

獨立董事 周均宜 0股

獨立董事 呂世通 0股

獨立董事 陳金漢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

原06/26重大訊息新任者選任時持股數誤值為:

法人董事 樺泰管理顧問有限公司代表人:林志強 6,359,230股，

更正為正確內容。