【公告】更正欣厚-KY民國110年股東常會改選董事名單及三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年09月05日

公司名稱：欣厚-KY (4924)

主 旨：更正欣厚-KY民國110年股東常會改選董事名單及三分之一以上董事發生變動

發言人：劉景成

說 明：

1.發生變動日期:110/09/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:劉鳳君

(2)董事:黃海水

(3)董事:劉茂宏

(4)董事:羅偉心

(5)董事:彭祥盛

(6)董事:林哲儀

(7)獨立董事:方正珽

(8)獨立董事:楊富斌

(9)獨立董事:鍾學從

4.舊任者簡歷:

(1)劉鳳君/欣厚科技(股)公司董事

(2)黃海水/欣厚科技(股)公司董事

(3)劉茂宏/欣厚科技(股)公司董事

(4)羅偉心/欣厚科技(股)公司董事

(5)彭祥盛/童話有限公司執行長

(6)林哲儀/欣厚科技(股)公司董事

(7)方正珽/欣厚科技(股)公司獨立董事

(8)楊富斌/欣厚科技(股)公司獨立董事

(9)鍾學從/欣厚科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:劉鳳君

(2)董事:許添華

(3)董事:劉茂宏

(4)董事:羅偉心

(5)董事:游上德

(6)董事:周鈺鎧

(7)董事:林哲儀

(8)獨立董事:方正珽

(9)獨立董事:黃博聞

(10)獨立董事:鍾學從

6.新任者簡歷:

(1)劉鳳君/欣厚科技(股)公司董事

(2)許添華/中山聯合資本管理顧問(股)公司負責人

(3)劉茂宏/欣厚科技(股)公司董事

(4)羅偉心/欣厚科技(股)公司董事

(5)游上德/創想世紀(股)公司董事

(6)周鈺鎧/可艾創意科技(股)公司財務長

(7)林哲儀/欣厚科技(股)公司董事

(8)方正珽/欣厚科技(股)公司獨立董事

(9)黃博聞/KY-馬光董事長

(10)鍾學從/欣厚科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:劉鳳君:53,750股

(2)董事:許添華:3,790,000股

(3)董事:劉茂宏:932,282股

(4)董事:羅偉心:576,085股

(5)董事:游上德:860,000股

(6)董事:周鈺鎧:0股

(7)董事:林哲儀:25,000股

(8)獨立董事:方正珽:0股

(9)獨立董事:黃博聞:0股

(10)獨立董事:鍾學從:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28-110/06/27

11.新任生效日期:110/08/31-113/08/30

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。