【公告】更正捷泰109年股東常會董事(含獨立董事)改選名單之簡歷。

日 期：2020年08月17日

公司名稱：捷泰 (6165)

主 旨：更正捷泰109年股東常會董事(含獨立董事)改選名單之簡歷。

發言人：邱建誠

說 明：

1.發生變動日期:109/08/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:永美投資有限公司 代表人：邱建誠 本公司董事長

董事:永美投資有限公司 代表人：吳昌融 清惠光電股份有限公司-監察人

董事:永美投資有限公司 代表人：林岳勳 日鑫事業有限公司負責人

董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜 理鼎投資有限公司經理

獨立董事:張智超 超壹國際有限公司負責人

獨立董事:劉毓雯 立光科技有限公司財務副總

監察人:展曄投資有限公司代表人：張志杰 理大多媒體股份有限公司影視部執行製作

監察人:展曄投資有限公司代表人：賴慧娥 煥儷生物科技股份有限公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:永美投資有限公司 代表人：邱建誠 本公司董事長

董事:永美投資有限公司 代表人：林岳勳 日鑫事業有限公司負責人

董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜 理鼎投資有限公司經理

董事:展曄投資有限公司 代表人：王冠中 影ㄧ製作股份有限公司監察人

獨立董事:張智超 超壹國際有限公司負責人

獨立董事:劉毓雯 立光科技有限公司財務副總

獨立董事:施靜慧 亞洲大學會資系兼任副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，且依法設置審計委員會替代監察人

7.新任者選任時持股數:

董事:永美投資有限公司 代表人：邱建誠 26,000股

董事:永美投資有限公司 代表人：林岳勳 26,000股

董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜 26,000股

董事:展曄投資有限公司 代表人：王冠中 12,000股

獨立董事:張智超 0股

獨立董事:劉毓雯 0股

獨立董事:施靜慧 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

9.新任生效日期:109/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員同時卸任。