【公告】更正富強鑫董事會決議召開111年股東常會(因富強鑫討論議案並無涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,故沒有異議股東得行使股份收買請求權之情事)

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:富強鑫 (6603)

主 旨:更正富強鑫董事會決議召開111年股東常會(因富強鑫討論議案並無涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,故沒有異議股東得行使股份收買請求權之情事)

發言人:張銀鶯

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司 台南市關廟區保東路269號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 110年度營業報告書。

2. 監察人審查本公司110年度決算表冊報告。

3. 修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、

『誠信經營守則』、『道德行為準則』報告。

4. 110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 110年度營業報告書及財務報表。

2. 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂『公司章程』部分條文案。

2. 修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、『取得或處分資

產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

3. 解除董事競業禁止案。

4. 辦理盈餘轉增資案。

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份

收買請求權:○是●否

8.召集事由四、選舉事項:選舉第12 屆董事(含獨立董事)

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向

公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月

18日起至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股

東務請於民國111年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回

覆是否列為議案結果。

受理方式: 本公司以書面向公司提出股東常會議案,凡有意提案之股東請於民國

111年3月28日下午17時前提出並敘明聯絡人方式,以備董事會審查及回覆審查結

果。(郵寄者以郵戳為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案』或『董事候選

人提名』字樣,以掛號函件寄送受理處所: 富強鑫精密工業(股)公司 台南市關

廟區保東路269號股務部。

是否列入議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列

入議案。

*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國

111 年 3 月 18 日起至民國 111 年 3 月 28 日止受理提名獨立董事候選人名

單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*受理董事提名公告:本次董事應選名額為 9 席,本公司擬訂於民國 111 年 3

月 18 日起至民國 111 年 3 月 28 日止受理提名董事候選人名單,詳細內容

請參採候選人提名制選任董監事相關公告。