【公告】更正富堡董事會決議召開111年股東常會相關事宜。
日 期:2022年03月25日
公司名稱:富堡 (8929)
主 旨:更正富堡董事會決議召開111年股東常會相關事宜。
發言人:葉倚妡
說 明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司110年度財務報表報告書。
(3)110年度對外背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。