【公告】更正安普新董事會決議召開110年股東常會-其他應敘明事項

中央社
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日 期：2021年04月09日

公司名稱：安普新 (6743)

主 旨：更正安普新董事會決議召開110年股東常會-其他應敘明事項

發言人：許明仁

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司以資本公積發放現金情形報告

(5)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(6)修訂「董事會議事規則管理辦法」及「道德行為準則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司資本公積配發新股案。

(3)修訂「本公司章程」案。

(4)修訂「董事選舉管理辦法」案。

(5)修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：110/04/16~110/04/26

(2)因最後過戶日110年5月1日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，請於民國110年4月29日前親臨本公司股務代理機構中國信託

商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者仍以民國110年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

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