【公告】更正喬福董事會決議召開一０九年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月25日

公司名稱：喬福 (1540)

主 旨：更正喬福董事會決議召開一０九年股東常會相關事宜

發言人：范裴羢

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告。

2.監察人審查一○八年度決算報告。

3.一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○八年度決算表冊。

2.承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程

2.修訂董事及監察人選舉辦法。

3.修訂從事衍生性商品交易處理程序。

4.修訂背書保證作業程序。

5.修訂公司治理實務守則。

6.修訂公司誠信經營守則。

7.修訂道德行為準則。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第14屆董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:

二、依照公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，

本公司受理有關少數股東以書面方式提案及提名之規定：

(一)受理提案及提名期間:自109年4月17日上午9時

起至109年4月28日下午4時止。

(二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號

（本公司管理部）。

三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司

股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。

四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委託出席者

不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，授權董事長決議後再行辦理。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:和前版差異

1.討論事項3.修訂取得或處分資產處理程序/改空白

2.討論事項5.修訂改資金貸與他人作業程序/改空白

3.臨時動議原依照公司法第一七二條之一規定

/後增加及一九二條之一

4.臨時動議原提案/改提案及提名