【公告】(更新)董事會決議召開109年股東常會-更新召集事由之報告事項

日 期：2020年05月04日

公司名稱：訊聯 (1784)

主 旨：(更新)董事會決議召開109年股東常會-更新召集事由之報告事項

發言人：劉天來

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/04

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案

(2)108年度審計委員會審查報告案

(3)以資本公積配發股東現金報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會

開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東書面提案，受理期間自109年04月06日起至109年04月16日下午5時止。

受理處所：訊聯生物科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區新湖一路36巷28

號）

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月17日至109年6月13

日止。請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址

：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(4)本公司109/05/04董事會通過「取消分派108年度員工及董事酬勞」案，故取消原公告

有關「108年度員工及董事酬勞分派情形」之報告事項，另同步更新公開資訊觀測站→公

司治理→董事及監察人相關資訊→員工酬勞及董事、監察人酬勞資訊。