【公告】更新聯上發董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年05月08日

公司名稱：聯上發 (2537)

主 旨：更新聯上發董事會決議召開109年股東常會

發言人：李志明

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/08

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一０八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司一０八年度盈虧撥補案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 決議。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 決議。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 決議。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十三屆董事選舉案，提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項二

(1)解除本公司第十三屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無。