【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息

日 期：2025年03月12日

公司名稱：潤泰材 (8463)

主 旨：更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息

發言人：陳學賢

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會(更新)

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配議案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為114/03/10~114/03/20。