【公告】更新寶得利董事會召開110年股東常會之相關事宜

日 期：2021年03月29日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：更新寶得利董事會召開110年股東常會之相關事宜

發言人：寧國輝

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:國立臺灣圖書館(新北市中和區中安街八十五號4045室)

4.召集事由一、報告事項:

1.ㄧO九年度營業報告。

2.監察人審查ㄧO九年度決算表冊報告。

3.ㄧO九年第二次辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。

4. 本公司一O九年辦理私募發行普通股增資3億元案，於剩餘期限內，不繼續執行。

(增列議案)

5. ㄧO九年庫藏股註銷情形報告。

6. ㄧO九年度累積虧損已達實收資本額的二分之ㄧ案。(增列議案)

7.擬修訂本公司「道德行為準則」案。(增列議案)

8.擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」。(增列議案)

9.擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(增列議案)

10.陳報本公司民國一O九年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(增列議案)

5.召集事由二、承認事項:

1.承認ㄧO九年度決算表冊案。

2.承認ㄧO九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

2. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。

3. 擬修訂本公司「公司章程」案。

4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

6. 廢除原「董事及監察人選舉辦法」增訂「董事選舉辦法」案。

7.本公司擬辦理私募發行普通股，額度新台幣3億元內，分五次發行乙案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無