【公告】更新主旨:愛地雅110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選結果且董事變動達三分之一以上

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:愛地雅 (8933)

主 旨:更新主旨:愛地雅110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選結果且董事變動達三分之一以上

發言人:賴名美

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名

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董事 富喬工業股份有限公司代表人:張元賓 (本公司董事長)

董事 國領投資股份有限公司代表人:許永聲 (本公司董事)

董事 國領投資股份有限公司代表人:陳恒寬 (本公司董事)

董事 富喬工業股份有限公司代表人:張承銘 (本公司董事)

董事 張芳銘 (本公司副董事長)

獨立董事 林問一 (本公司獨立董事)

獨立董事 古宏彬 (本公司獨立董事)

監察人 台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張美瑛 (本公司監察人)

監察人 王鳳奎 (本公司監察人)

監察人 魏和昭 (本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名

----------------------------------------------------

董事 張元賓 (本公司董事長)

董事 國領投資股份有限公司代表人:陳恒寬 (本公司董事)

董事 國領投資股份有限公司代表人:許永聲 (本公司董事)

董事 台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張芳銘 (本公司副董事長)

獨立董事 林問一 (本公司獨立董事)

獨立董事 邱顯俊 (中興大學機械工程學系副教授)

獨立董事 任立中 (靜宜大學國際學院院長/專任教授)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 股數

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董事 張元賓 14,417,647股

董事 國領投資股份有限公司代表人:陳恒寬 21,333,643股

董事 國領投資股份有限公司代表人:許永聲 21,333,643股

董事 台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張芳銘 1,211,661股

獨立董事 林問一 0股

獨立董事 邱顯俊 0股

獨立董事 任立中 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/20~113/07/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關

措施」,故本公司停止召開原訂於110年6月29日股東常會,後續另經110年6月29日董

事會決議通過延至110年7月20日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年7月20日至

113年7月19日。