【公告】曜越董事會決議變更110年股東常會召開日期(地點不變)及補充電子投票紀念品發放日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

日 期：2021年08月06日

公司名稱：曜越 (3540)

主 旨：曜越董事會決議變更110年股東常會召開日期(地點不變)及補充電子投票紀念品發放日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人：劉建邦

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/06

2.股東會召開日期:110/08/24

3.股東會召開時間:上午九時

4.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/25

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)列載於原定110年6月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依此重大

訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

(3)採電子方式行使表決權股東領取紀念品，發放時間變更為110/8/09-110/08/11

(每日上午09:00至下午04:00)，領取地點變更為台北市中正區重慶南路一段2號

1樓，請攜帶出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議

案表決情形」頁面全頁，或身份證明文件影本(三擇一)領取。