【公告】曜亞110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月20日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞110年股東常會重要決議事項

發言人：王明廷

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)一Ｏ九年盈餘分配案

贊成：17,283,137權;99.90%

反對：2,691權;0.02%

棄權：14,453權;0.08%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表

贊成：17,283,140權;99.90%

反對：2,691權;0.02%

棄權：14,450權;0.08%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)第七屆董事(含獨立董事)選舉案：董事當選名單：

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全

董事:傅輝東

董事:傅若軒

董事:王明廷

獨立董事:施美惠

獨立董事:楊裕明

獨立董事:廖益興

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。

贊成：17,283,130權;99.90%

反對：2,700權;0.02%

棄權：14,451權;0.08%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(2)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

贊成：17,282,131權;99.90%

反對：3,700權;0.02%

棄權：14,450權;0.08%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

贊成：17,283,117權;99.90%

反對：2,709權;0.02%

棄權：14,455權;0.08%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(4)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。

贊成：17,283,126權;99.90%

反對：2,708權;0.02%

棄權：14,447權;0.08%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(5)通過新任董事之競業禁止解除案。

贊成：17,256,028權;99.70%

反對：14,825權;0.1%

棄權：29,428權;0.2%

贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。