【公告】曜亞國際108年股東常會重要決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月12日

公司名稱：曜亞國際 (4138)

主 旨：曜亞國際108年股東常會重要決議事項

發言人：王明廷

說 明：

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認本公司107年度盈餘分派案

贊成：20,213,001權;99.9%

反對：963權;0.0%

棄權：14,696權;0.1%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過公司章程修訂案

贊成：20,212,994權;99.9%

反對：969權;0.0%

棄權：14,697權;0.1%

贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表

贊成：20,213,002權;99.9%

反對：962權;0.0%

棄權：14,696權;0.1%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

贊成：20,211,995權;99.9%

反對：1,968權;0.0%

棄權：14,697權;0.1%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(2)通過「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

贊成：20,212,995權;99.9%

反對：967權;0.0%

棄權：14,698權;0.1%

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贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(3)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

贊成：20,211,994權;99.9%

反對：1,969權;0.0%

棄權：14,697權;0.1%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(4)通過「背書保證辦法」部分條文修訂案。

贊成：20,212,996權;99.9%

反對：967權;0.0%

棄權：14,697權;0.1%

贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(5)通過董事之競業禁止解除案。

贊成：20,197,851權;99.848%

反對：7,348權;0.036%

棄權：23,461權;0.116%

贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。

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