【公告】曜亞代重要子公司佳醫美人股份有限公司一一O年股東常會董監事改選

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日 期:2021年05月31日

公司名稱:曜亞 (4138)

主 旨:代重要子公司佳醫美人股份有限公司一一O年股東常會董監事改選

發言人:王明廷

說 明:

1.發生變動日期:110/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:傅輝東

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:吳國龍

監察人:王明廷

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:傅輝東

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:吳國龍

監察人:王明廷

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:傅輝東,法人持股:15,154,496

(個人持股:0)

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒,法人持股:15,154,496

(個人持股:0)

董事:曜亞國際股份有限公司代表人:吳國龍,法人持股:15,154,496

(個人持股:0)

監察人:王明廷,持股數:0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/05/31

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。