【公告】曜亞代重要子公司佳醫美人股份有限公司股東會之決議事項

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日 期:2021年05月31日

公司名稱:曜亞 (4138)

主 旨:代重要子公司佳醫美人股份有限公司股東會之決議事項

發言人:王明廷

說 明:

1.股東常會日期:110/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:經選舉計票後照案通過。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)資金貸與他人作業程序修改案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(2)取得或處分資產處理程序修改案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(3)解除本公司新任董事競業禁止限制案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

7.其他應敘明事項:無。