【公告】智邦董事會召集111年股東常會

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:智邦 (2345)

主 旨:智邦董事會召集111年股東常會

發言人:林信玄

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)本公司一一○年度審計委員會查核表冊報告。

(三)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司『企業社會責任實務守則』修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司『公司章程』修正案。

(二)本公司『股東會議事規則』修正案。

(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。

(四)本公司發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。