【公告】智聯服務董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月14日

公司名稱：智聯服務 (6751)

主 旨：智聯服務董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：韓政達

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室（一）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度財務報表及營業報告書承認案

(2)民國111年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股

東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第

3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月28日上午9時起至民國112年4月7日

下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本

公司（地址：新竹縣竹北市環科一路33號6樓之3），其他相關事宜將依法

令規定辦理並另行公告之。