【公告】智晶109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2020年06月22日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林國輝

說 明：

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長

董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華

董事:李芳裕 永信藥品工業(股)公司 董事長

董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理

獨立董事:陳建元 群新會計師事務所 會計師

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師

監察人:林富祺 中華職能開發策進會 理事長

監察人:葉文欽 怡華科技有限公司 負責人

監察人:廖珮羽

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司董事長

董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司董事

董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理

董事:葉文欽 怡華科技有限公司 負責人

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長

獨立董事:蕭舜華 大亞聯合會計師事務所 合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞，2,246,480股

董事：虹景投資(股)公司代表人:黃心華，4,421,949股

董事：林振全，0股

董事：葉文欽，100,000股

獨立董事：廖述忠，34,862股

獨立董事：蕭舜華，0股

獨立董事：叢鋼滋，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。

14.其他應敘明事項:無