【公告】智晶董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：林國輝

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科北二路8號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告案。

(2)109年度審計委員會查核報告案。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東書面提案。提案

期間自110年4月16日起至110年4月26日止，凡有意提案之股東應於110年4月26日

下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科

北二路8號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月25日起至110年

6月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。