【公告】智晶修訂「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」

日 期：2025年11月12日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶修訂「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」

發言人：葉文欽

說 明：

1.事實發生日:114/11/12

2.原公告申報日期:113/10/22

3.簡述原公告申報內容:

(1)本公司民國113年10月22日董事會通過並公告「國內第二次無擔保轉換公司債

發行及轉換辦法」。

(2)辦法修正前內容如下：

九、轉換期間：

債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿3個月之翌日(民國114年3月19

日)起，至到期日(民國116年12月18日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)

本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15

個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發

股票開始交易日前1日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換

發股票開始交易日前1日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股

份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持

有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十

三條及十五條規定辦理。

前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營

業日。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。

4.變動緣由及主要內容:

(1)依金管證發字第1140382105號函及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第

32條之規定，修訂本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉

換公司債持有者不受股東常會及股東臨時會停過期間轉換限制，以提升投資人權

益。

(2)辦法修正後內容如下：

九、轉換期間：

債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿3個月之翌日(民國114年3月19

日)起，至到期日(民國116年12月18日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)

本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15

個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發

股票開始交易日前1日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換

發股票開始交易日前1日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股

份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持

有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十

三條及十五條規定辦理。

前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營

業日。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。

前項依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之停止

過戶期間。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

本公司董事會通過「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修正後，

將於公開資訊觀測站公告30日，債權人得於公告期間向本公司提出異議。