【公告】智易代子公司智同科技股份有限公司109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月09日

公司名稱：智易 (3596)

主 旨：代子公司智同科技股份有限公司109年股東常會重要決議事項

發言人：黃仕緯

說 明：

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案，每股配發現金股

利新台幣0.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事七席及監察人三席案，選舉結果當選名

單如下：

董事：智易科技(股)公司代表人曾釗鵬、智易科技(股)公司代表人盧豐裕、智易科技

(股)公司代表人陳建伶、智易科技(股)公司代表人熊念哲、智易科技(股)公司代表人黨

立維、尚志投資(股)公司代表人林佳添，及中華投資(股)公司代表人簡志誠。

監察人：黃仕緯、志生投資(股)公司代表人林長權、梁奕裕。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司董事兼任，解除其競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:本次現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使

股東配息比率產生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

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