【公告】智擎111年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)

日 期:2022年05月27日

公司名稱:智擎 (4162)

主 旨:智擎111年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)

發言人:張麒星

說 明:

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事:林建煌、王智立、王淮

董事:侯明鋒

董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:杜德成、吳瑞文、張文華

行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝、黃奇英

4.舊任者簡歷:

張文華 台灣東洋藥品工業(股)公司副董事長

王淮 中華公司治理協會前秘書長

黃奇英 國立陽明大學生物藥學研究所所長

林建煌 臺北醫學大學校長

侯明鋒 高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授

王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師

杜德成 智擎生技製藥(股)公司董事長

吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助

林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:林建煌、張明道、王智立

董事:侯明鋒

董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:杜德成、許文紅、吳瑞文

行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢、林宜輝

6.新任者簡歷:

林建煌 臺北醫學大學校長

張明道 板信商業銀行董事長

王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師

侯明鋒 高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授

杜德成 智擎生技製藥(股)公司董事長

許文紅 文曄科技(股)公司資深副總經理及共同創辦人

吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助

吳明賢 台大醫院院長

林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1) 獨立董事:林建煌:0 股

(2) 獨立董事:張明道:0 股

(3) 獨立董事:王智立:3,021 股

(4) 董事: 侯明鋒: 0 股

(5) 董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司25,866,808股

(6) 董事: 行政院國家發展基金管理會22,585,654股

(7) 董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人: 杜德成: 30,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/5/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無