【公告】智捷108年度股東常會改選董事事宜

日 期：2019年05月31日

公司名稱：智捷 (8176)

主 旨：智捷108年度股東常會改選董事事宜

發言人：吳佳芳

說 明：

1.發生變動日期:108/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：凡恩科技有限公司 代表人：謝金生

簡歷：智捷科技(股)公司法人董事代表人

法人董事：捷亞國際(股)公司 代表人：王怡真

簡歷：同仁院(萬華醫院)董事

法人董事：友佳投資有限公司 代表人：蔣志昌

簡歷：友訊科技(股)公司處長

法人董事：鑫匯智投資有限公司 代表人：吳佳芳

簡歷：智捷科技(股)公司總經理

法人董事：瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏

簡歷：朝邦文教基金會執行長

獨立董事：周逸衡

簡歷：財團法人中華民國管理科學學會華文商管學院認證中心執行長

獨立董事：黃台生

簡歷：交通大學運輸及物流管理學系兼任副教授

獨立董事：蘇元良

簡歷：餘光能源(股)公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：凡恩科技有限公司 代表人：謝金生

簡歷：智捷科技(股)公司法人董事代表人

法人董事：捷亞國際(股)公司 代表人：王怡弘

簡歷：同仁院(萬華醫院)經管會委員

法人董事：瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏

簡歷：朝邦文教基金會執行長

自然人董事：陳友安

簡歷：盈正豫順電子(股)公司董事

自然人董事：吳佳芳

簡歷：智捷科技(股)公司總經理

獨立董事：周逸衡

簡歷：財團法人中華民國管理科學學會華文商管學院認證中心執行長

獨立董事：黃台生

簡歷：交通大學運輸及物流管理學系兼任副教授

獨立董事：蘇元良

簡歷：餘光能源(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

法人董事：凡恩科技有限公司 3,376,909股

法人董事：捷亞國際(股)公司 1,826,875股

法人董事：瑛宏商業(股)公司 521,276股

自然人董事：陳友安 894,935股

自然人董事：吳佳芳 767,027股

獨立董事：周逸衡 0股

獨立董事：黃台生 0股

獨立董事：蘇元良 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/27

9.新任生效日期:108/05/31

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無