【公告】智崴召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月15日

公司名稱:智崴 (5263)

主 旨:智崴召開112年股東常會相關事宜

發言人:歐陽志宏

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度資本公積發放現金情形報告。

(4)可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人之競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為112年03月24日起至112年04月06日。

(2)受理處所:智崴資訊科技(股)公司,高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。

(3)本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間112年04月02日起至

112年05月31日停止轉換普通股,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於

112年03月30日向往來證券商辦理轉換手續,其他相關應公告及通知函告知

事項依公司法第172之1條及第192條之1規定辦理。。