【公告】智基董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：智基 (6294)

主 旨：智基董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：黃盈圖

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市中西區成功路1號(台南大飯店7樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案

2.本公司110年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案：

依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國111年4月8日至111年4月18日止，

親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1)，以111年4月18日18時

以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆結果。