【公告】智冠董事會決議召開股東常會事宜

中央社

日 期：2023年03月15日

公司名稱：智冠 (5478)

主 旨：董事會決議召開股東常會事宜

發言人：鍾興博

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:寒軒國際大飯店-國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)111年度給付董事酬金報告。

(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)修訂誠信經營守則案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂資金貸與他人作業程序案。

(2)修訂背書保證辦法案。

(3)修訂衍生性商品交易處理作業案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。

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