【公告】:智冠董事任期屆滿改選當選名單

日 期：2021年07月30日

公司名稱：智冠 (5478)

主 旨：:智冠董事任期屆滿改選當選名單

發言人：鍾興博

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事王俊博/智冠科技股份有限公司董事長

董事王炯棻/智冠科技股份有限公司董事

董事陳慶榮/智冠科技股份有限公司董事

董事施明豪/智冠科技股份有限公司董事

董事吳艾耘/智冠科技股份有限公司董事

獨立董事林軒竹/智冠科技股份有限公司獨立董事

監察人簡金成/智冠科技股份有限公司監察人

監察人張宏源/智冠科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 王俊博/智冠科技股份有限公司董事長

王炯棻/普羅法律事務所所長

桂盟國際(股)公司董事

宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事

能緹精密工業(股)公司獨立董事

達邦蛋白(股)公司獨立董事

台灣蠟品(股)公司監察人

施明豪/台灣上市櫃公司協會創辦人

關貿網路(股)公司-上市董事長

簡金成/國立成功大學會計系暨財務金融所教授

國立成功大學會計系暨財務金融所兼任教授

桂盟國際(股)公司獨立董事及薪酬委員

漢平電子工業(股)公司薪酬委員

久陽精密(股)公司薪酬委員

春日機械工業(股)公司薪酬委員

張宏源/台灣東吳大學企管學系所兼任教授

美國紐約 InterplexIndustries Inc. 助理財務長及助理主計長

永源科技股份有限公司總經理

台灣世新大學會計室主任

台灣世新大學國際經營管理碩士學位學程主任

台灣東吳大學企管文教基金會董事

台灣明道中學文教基金會董事

世新大學董事會監察人

吳艾耘/聚焦科技股份有限公司財務主管

獨立董事徐守德/國立中山大學財管所教授兼任管理學院副院長

德明財經科技大學校長

林軒竹/榮剛材料科技(股)公司薪酬委員

達邦蛋白(股)公司獨立董事

羅格斯紐澤西州立大學管理學院授課教授

成功大學管理學院會計學系暨財務金融研究所助理教授、

副教授、教授

莊璧華/冠昱聯合會計師事務所會計師主持會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：王俊博21,594,350股、王炯棻0股、施明豪11,110股、簡金成0股、

張宏源0股、吳艾耘0股。

獨立董事：徐守德0股、林軒竹0股、莊璧華0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14-110/06/13

9.新任生效日期:110/07/30-113/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。