【公告】智伸科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月27日

公司名稱：智伸科 (4551)

主 旨：智伸科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林慈青

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選九席董事(包含4席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

受理期間：民國112年04月17日上午9時起至112年04月27日下午5時止。

受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處

地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓

電 話：(02)2696-2060分機：265

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自民國112年05月20日至112年06月17日止，

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