【公告】晶達110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:晶達 (4995)

主 旨:晶達110年股東常會重要決議事項

發言人:蘇俊生

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選董事:

董事:李英珍

董事:莊永順

董事:研揚科技股份有限公司

董事:金仲仁

董事:黃旭男

董事:曾賀群

當選獨立董事:

獨立董事:張鴻基

獨立董事:楊元榕

獨立董事:莊住維

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與及背書保證作業程序」、

「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過解除新任董事及其法人代表之競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。