【公告】晶達110年股東常會全面改選董事事宜

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:晶達 (4995)

主 旨:晶達110年股東常會全面改選董事事宜

發言人:蘇俊生

說 明:

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

(1)李英珍。

(2)莊永順。

(3)金仲仁。

(4)研揚科技(股)公司。

舊任獨立董事:

(1)張鴻基。

(2)滕萬生。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

(1)李英珍。

(2)莊永順。

(3)金仲仁。

(4)研揚科技(股)公司。

(5)黃旭男。

(6)曾賀群。

新任獨立董事:

(1)張鴻基。

(2)楊元榕。

(3)莊住維。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)李英珍(3,121,861股)。

(2)莊永順(683,010股)。

(3)金仲仁(755,867股)。

(4)研揚科技(股)公司(5,015,050股)。

(5)黃旭男(0股)。

(6)曾賀群(360,292股)。

獨立董事:

(1)張鴻基(0股)。

(2)楊元榕(0股)。

(3)莊住維(300,000股)。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。