【公告】晶豪科111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年06月15日

公司名稱：晶豪科 (3006)

主 旨：晶豪科111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：吳鴻基

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳興海

(2)董事:張明鑒

(3)董事:賀志宏

(4)董事:戴永文

(5)董事:新欣投資(股)公司代表人：黃嘉能

(6)獨立董事:周雙仁

(7)獨立董事:江進福

(8)獨立董事:簡政陽

4.舊任者簡歷:

(1)陳興海:晶豪科技(股)公司董事長

(2)張明鑒:晶豪科技(股)公司董事暨總經理

(3)賀志宏:晶豪科技(股)公司董事暨資深副總經理

(4)戴永文:晶豪科技(股)公司董事暨副總經理

(5)新欣投資(股)公司代表人：黃嘉能

長華電材(股)公司董事長兼執行長

長華科技(股)公司董事長兼執行長

(6)周雙仁:晶豪科技(股)公司獨立董事

(7)江進福:晶豪科技(股)公司獨立董事

(8)簡政陽:晶豪科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳興海

(2)董事:張明鑒

(3)董事:賀志宏

(4)董事:戴永文

(5)董事:黃嘉能

(6)獨立董事:沈維民

(7)獨立董事:郭泰豪

(8)獨立董事:崔秉鉞

(9)獨立董事:簡政陽

6.新任者簡歷:

(1)陳興海:晶豪科技(股)公司董事長

(2)張明鑒:晶豪科技(股)公司董事暨總經理

(3)賀志宏:晶豪科技(股)公司董事暨資深副總經理

(4)戴永文:晶豪科技(股)公司董事暨副總經理

(5)黃嘉能:長華電材(股)公司董事長兼執行長

長華科技(股)公司董事長兼執行長

(6)沈維民:國立台中科技大學財稅系教授

(7)郭泰豪:國立成功大學電機工程學系教授

(8)崔秉鉞:國立陽明交通大學電子研究所教授

(9)簡政陽:晶豪科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事 選任時持股數

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(1)陳興海 8,411,629

(2)張明鑒 5,523,825

(3)賀志宏 619,172

(4)戴永文 581,205

(5)黃嘉能 0

(6)沈維民 0

(7)郭泰豪 0

(8)崔秉鉞 0

(9)簡政陽 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:無

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無