【公告】晶華董事會決議召開民國111年股東常會事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：晶華 (2707)

主 旨：晶華董事會決議召開民國111年股東常會事宜

發言人：林明月

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書。

(2)本公司民國110年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司民國110年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。