【公告】晶碩110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:晶碩 (6491)

主 旨:晶碩110年股東常會重要決議事項

發言人:王景祥

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單:

董事:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝、

景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭、華毓投資股份有限

公司代表人:侯文詠、華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮

獨立董事:李淑瑜、姚仁祿、賴其萬

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事選任辦法」案。

通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無