【公告】晶睿111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月17日

公司名稱：晶睿 (3454)

主 旨：晶睿111年股東常會重要決議事項

發言人：顧中威

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:

經一一一年度股東常會決議通過，將分派新台幣121,195,050元，

依本公司現已發行有權參與分派股數86,567,893股計算，每股可

無償配發現金股利新台幣1.4元。

本案董事會已授權董事長俟股東常會通過後，訂定除息基準日與發放日

等相關事宜，另如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份

發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資等)，

致股東配息率因此發生變動者，亦授權董事長調整分配比率。