【公告】晶睿董事會決議召集112年股東常會

日 期：2023年02月21日

公司名稱：晶睿 (3454)

主 旨：晶睿董事會決議召集112年股東常會

發言人：謝邦彥

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(2)一一一年度營業報告。

(3)一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。

(4)關係人相互間財務業務相關作業規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為112年3月22日起

至112年3月31日止，受理股東提案地點為晶睿通訊股份有限公司財務部

(新北市中和區連城路192號6樓)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年4月29日至112年5月28日止。