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【公告】晶相光109年股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期：2020年06月16日
公司名稱：晶相光 (3530)
主 旨：晶相光109年股東常會全面改選董事及獨立董事
發言人：簡宏亨
說 明：
1.發生變動日期:109/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
Nueva Imaging Inc.董事長
晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長
薩摩亞商昭湖有限公司董事
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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠
Nueva Imaging Inc.副總經理
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獨立董事:林俊吉
星科技股份有限公司獨立董事
施吉生技應材股份有限公司董事之法人代表人
特銓股份有限公司董事
水木天使基金董事
台灣電鏡儀器(股)公司董事長
台虹科技(股)公司董事
水木創顧公司董事
Capital TEN Inc.董事
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獨立董事:黎昌州
志成合署會計師事務所會計師
霖冷凍機械股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員
長榮海運股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
和泰產物保險股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
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獨立董事:賴俊豪
光環科技股份有限公司獨立董事
創意電子(股)公司顧問
電子時報顧問
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
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4.新任者職稱、姓名及簡歷:
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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
Nueva Imaging Inc.董事長
晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長
薩摩亞商昭湖有限公司董事
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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬
新相光學(股)公司董事長
智豐科技(股)公司董事暨總經理
力相光學(股)公司董事
智仁科技開發(股)公司董事
智成電子(股)公司董事
宏麗數位創意股份有限公司董事
集邦科技(股)公司董事
智合精準醫學科技(股)公司董事
景睿科技(股)公司董事
合肥晶合集成電路有限公司董事
台北市電腦商業同業公會理事
台灣物聯網產業技術協會理事
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獨立董事:林俊吉
星科技股份有限公司獨立董事
施吉生技應材股份有限公司董事之法人代表人
特銓股份有限公司董事
水木天使基金,董事
台灣電鏡儀器(股)公司董事長
台虹科技(股)公司董事
水木創顧公司董事
Capital TEN Inc.董事
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獨立董事:黎昌州
志成合署會計師事務所會計師
霖冷凍機械股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員
長榮海運股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
和泰產物保險股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
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獨立董事:賴俊豪
光環科技股份有限公司獨立董事
創意電子(股)公司顧問
電子時報顧問
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
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5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 18,676,413股
董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 18,676,413股
獨立董事: 林俊吉 0股
獨立董事: 黎昌州 0股
獨立董事: 賴俊豪 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/14 ~ 109/08/13
9.新任生效日期:109/06/16
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
