【公告】晶心科110年股東常會改選董事(含獨立董事)(更正三分之一以上董事發生變動)

日 期：2021年07月13日

公司名稱：晶心科 (6533)

主 旨：晶心科110年股東常會改選董事(含獨立董事)(更正三分之一以上董事發生變動)

發言人：周含章

說 明：

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事及自然人董事 (含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

（一）董事

翔發投資(股)公司代表人：蔡明介，晶心科技(股)公司董事長

行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事

林志明，晶心科技(股)公司董事暨執行長

蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長

張垂弘，晶心科技(股)公司董事

（二）獨立董事

楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事

陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

（一）董事

林志明，晶心科技(股)公司董事暨執行長

蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長

翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事

行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事

（二）獨立董事

楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事

陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事

賴俊豪，晶相光電及光環科技(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

（一）新任董事：

林志明，538,493股

蘇泓萌，327,781股

翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘，5,657,324股

行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，2,979,237股

（二）新任獨立董事：

楊建國，0股

陳添福，0股

賴俊豪，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無