【公告】晶心科一一○年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月07日

公司名稱：晶心科 (6533)

主 旨：晶心科一一○年股東常會重要決議事項

發言人：周含章

說 明：

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一○九年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一○九年度營業報告書、財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第七屆董事七席(含獨立董事三席)案

董事當選名單如下：

董事：林志明

董事：蘇泓萌

董事：翔發投資股份有限公司，代表人張垂弘

董事：行政院國家發展基金管理會，代表人闕河鳴

獨立董事：楊建國

獨立董事：陳添福

獨立董事：賴俊豪

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第七屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案

通過本公司擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行

海外存託憑證、國內現金增資發行普通股案

通過本公司發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

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