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【公告】晶宏108年股東常會決議事項

2019/06/11 20:20 中央社 中央社

日  期:2019年06月11日

公司名稱:晶宏 (3141)

主  旨:晶宏一O八年股東常會決議事項

發言人:徐豫東

說  明:

1.股東常會日期:108/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

一○七年度盈餘分配案。

表決時出席股東表決權數:36,524,745權

贊成權數:35,943,659權,占表決權數98.40%;

反對權數:16,613權,占表決權數0.04%;

棄權及未投票權數:564,473權,占表決權數1.54%。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一○七年度決算表冊案。

表決時出席股東表決權數:36,524,745權

贊成權數:35,943,659權,占表決權數98.40%;

反對權數:16,613權,占表決權數0.04%;

棄權及未投票權數:564,473權,占表決權數1.54%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事。

董事當選名單及得票權數如下:

董事:徐豫東52,266,348權

董事:中盈投資開發(股)公司代表人黃璟琛33,187,193權

董事:周志誠32,944,780權

獨立董事:徐建華32,717,934權

獨立董事:黃秋永32,449,469權

獨立董事:Jonathan Ross32,087,504權

獨立董事:王鶴偉31,841,611權

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數:36,524,745權

贊成權數:35,443,655權,占表決權數97.04%;

反對權數:16,615權,占表決權數0.04%;

棄權及未投票權數:1,064,475權,占表決權數2.91%。

修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數:36,524,745權

贊成權數:35,443,654權,占表決權數97.04%;

反對權數:16,616權,占表決權數0.04%;

棄權及未投票權數:1,064,475權,占表決權數2.91%。

修訂『背書保證作業程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數:36,524,745權

贊成權數:35,443,656權,占表決權數97.04%;

反對權數:16,614權,占表決權數0.04%;

棄權及未投票權數:1,064,475權,占表決權數2.91%。

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

表決時出席股東表決權數:36,731,745權

贊成權數:35,638,007權,占表決權數97.02%;

反對權數:21,875權,占表決權數0.05%;

棄權及未投票權數:1,071,863權,占表決權數2.91%。

7.其他應敘明事項:無。

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