【公告】晶宇董事異動

日 期：2022年08月02日

公司名稱：晶宇 (4131)

主 旨：晶宇董事異動

發言人：李義祥

說 明：

1.發生變動日期:111/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事,能率網通股份有限公司-代表人：劉志雄

法人董事,能率網通股份有限公司-代表人：胡湘麒

自然人獨立董事,蔡金萬。

自然人獨立董事,楊仁毓。

自然人獨立董事,詹以珍。

4.舊任者簡歷:

法人董事,能率網通股份有限公司-代表人：劉志雄

晶宇生技第九屆董事，提前改選解任。

法人董事,能率網通股份有限公司-代表人：胡湘麒

晶宇生技第九屆董事，提前改選解任。

自然人獨立董事,蔡金萬;晶宇生技第九屆獨立董事，提前改選解任。

自然人獨立董事,楊仁毓;晶宇生技第九屆獨立董事，提前改選解任。

自然人獨立董事,詹以珍;晶宇生技第九屆獨立董事，提前改選解任。

5.新任者職稱及姓名:

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周鼎茂。

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周泰隆。

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:洪國銘。

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:卓永崇。

獨立董事 周一鳴。

獨立董事 蔡雪苓。

獨立董事 鄭調鄉。

6.新任者簡歷:

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周鼎茂,廣泰金屬工業(股)董事。

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周泰隆,廣泰金屬工業(股)董事長。

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:洪國銘,無。

法人董事,廣泰金屬工業股份有限公司代表人:卓永崇,元易生技股份有限公司董事。

獨立董事 周一鳴,台南市大東門讚骨科診所。

獨立董事 蔡雪苓,蔡雪苓律師事務所主持律師。

獨立董事 鄭調鄉,第一伸銅科技股份有限公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:提前改選解任。

9.新任者選任時持股數:

依股東會前停止過戶日股數計算-

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周鼎茂,6,670,505股。

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周泰隆,6,670,505股。

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:洪國銘,6,670,505股。

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:卓永崇,6,670,505股。

獨立董事 周一鳴,0股。

獨立董事 蔡雪苓,0股。

獨立董事 鄭調鄉,0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:111/08/02

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。