【公告】景岳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月09日

公司名稱:景岳 (3164)

主 旨:景岳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:葉天佑

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂公司章程案。

(2)本公司修訂取得或處分資產處理準則案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案處所:本公司,台南市善化區南科七路八號。

受理股東之提案期間:111年03月22日起至111年04月01日止。