【公告】景岳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期:2021年03月10日

公司名稱:景岳 (3164)

主 旨:景岳董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:葉天佑

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度決算表冊案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司以資本公積發放現金股利案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案處所:本公司,台南市善化區南科七路八號。

受理股東之提案期間:110年03月22日起至110年04月01日止。