【公告】普萊德109年股東常會董事全面改選

日 期:2020年06月10日

公司名稱:普萊德 (6263)

主 旨:普萊德109年股東常會董事全面改選

發言人:林滿足

說 明:

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理

普揚投資(股)公司董事

許華玲/普萊德科技股份有限公司副總經理

普揚投資(股)公司董事長 Planet Internationl Inc.董事代表人

財團法人第一商業銀行文教基金會董事

法人董事

普揚投資股份有限公司代表人 李逸川/蘭博灣發展(股)公司總經理

普揚投資股份有限公司代表人 林滿足/普萊德科技(股)公司財務長

獨立董事

陳樹/中央投資股份有限公司董事長

黃心賢/建源法律事務所所長

張寶釵/才庫人力資源顧問(股)公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理

普揚投資(股)公司董事

許華玲/普萊德科技股份有限公司副總經理

普揚投資(股)公司董事長 Planet Internationl Inc.董事代表人

財團法人第一商業銀行文教基金會董事

法人董事

普揚投資股份有限公司代表人 李逸川/蘭博灣發展(股)公司總經理

普揚投資股份有限公司代表人 林滿足/普萊德科技(股)公司財務長

獨立董事

陳樹/中央投資股份有限公司董事長

黃心賢/建源法律事務所所長

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張寶釵/才庫人力資源顧問(股)公司總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事:

陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理:4,211,978股

許華玲/普萊德科技股份有限公司副總經理:3,030,241股

法人董事:

普揚投資股份有限公司代表人 李逸川/普萊德科技(股)公司董事:16,856,237股

普揚投資股份有限公司代表人 林滿足/普萊德科技(股)公司董事:16,856,237股

獨立董事:

陳樹/中央投資股份有限公司董事長:0股

黃心賢/建源法律事務所所長:0股

張寶釵/才庫人力資源顧問(股)公司總經理:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,已無監察人

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無