【公告】普安董事會決議通過110年股東常會召開時間及事由

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日 期:2021年03月11日

公司名稱:普安 (2495)

主 旨:普安董事會決議通過110年股東常會召開時間及事由

發言人:陳慶東

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告書。

(2)審計委員會審查109年度查核報告書。

(3)110年度企業社會責任具體推動計畫報告。

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以法定盈餘公積發放現金股利案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案申請期間為110年4月9日起至110年

4月19日止,受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。

(2)依公司法第177條之1規定,本公司召開股東會採電子方式行使表決權,並載明於

股東會召集通知,其行使期間為110年5月16日至110年6月12日止。