【公告】晟田110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:晟田 (4541)

主 旨:晟田110年股東常會重要決議事項

發言人:黃堃宇

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書

及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事當選名單如下:

(1)謝永昌

(2)黃寶文

(3)黃堃宇

獨立董事當選名單如下:

(1)鍾文凱

(2)林伯祥

(3)盧敬植

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(8)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。