【公告】晟楠110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月30日

公司名稱:晟楠 (3631)

主 旨:晟楠110年股東常會重要決議事項

發言人:林朝榮

說 明:

1.股東常會日期:110/08/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無