【公告】晟德董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

日 期：2025年05月12日

公司名稱：晟德 (4123)

主 旨：晟德董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

發言人：林秀月

說 明：

1.董事會決議日期:114/05/12

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度董事酬金報告

(4)健全營運計畫執行情形報告

(5)私募辦理情形報告

(6)本公司以增資發行新股為對價受讓Bioflag International Corporation

(Cayman)股份執行情形報告

(7)本公司第三次買回庫藏股執行情形及轉讓員工辦法報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補暨盈餘分配案

(3)追認本公司國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債

資金運用計畫變更案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)資本公積發放現金案

(3)修訂「公司章程」案

(4)私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於114年4月18日起至114年4月28日17時止，受理持有已發行股份總數

1%以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)

候選人。

(2)公司債轉換停止行使期間：114/04/28至114/06/26。